설명: 돈세탁 사건에 직면한 푸네에 기반을 둔 사업가 Hasan Ali Khan은 누구입니까?

13년 전 소득세가 그의 재산을 압수하기 전까지 65세의 Khan은 그의 사업계 밖에서는 거의 알려지지 않았습니다.

Khan은 PMLA 조항에 따라 2011년 3월에 체포되었습니다.

돈세탁 사건에 직면해 있는 푸네의 사업가 하산 알리 칸(Hasan Ali Khan)은 지난주 3일 동안 집행부 관계자로부터 조사를 받았다. (ED) 도시에 있는 그의 거주지에서. 2007년에 전국적인 헤드라인을 장식한 그는 정부에 세금으로 34,000백만 루피 이상을 빚진 것으로 추정됩니다. 소득세 부서는 2001년에서 2007년 사이의 6년 동안 그의 소득을 110만 루피 이상으로 평가했습니다.

이 돈의 일부를 하왈라 채널을 사용하여 스위스 은행에 주차하고 국제 무기 지도자들과 연계한 혐의로 기소된 그에 대한 소송은 정부 기관이 아직 법정에서 혐의를 입증하지 못하면서 크게 무너졌습니다.

하산 알리 칸은 누구인가?

13년 전 소득세가 그의 재산을 압수하기 전까지 65세의 Khan은 그의 사업계 밖에서는 거의 알려지지 않았습니다. 2000년경 푸네에 정착하기 전 칸은 여동생, 남동생과 함께 하이데라바드에서 살았습니다. 그의 아버지는 소비세 부서 직원이었다.

Khan은 하이데라바드에서 다양한 사업을 시도했습니다. 그는 자동차 렌탈 서비스를 시작했고 금속 무역 회사를 시작했으며 나중에 일부 은행을 속인 혐의로 기소된 다른 금융 회사를 설립했습니다. 하이데라바드 경찰의 문서에는 칸에 대한 최소 6건의 부정 행위, 사기 및 위조 사건이 나열되어 있으며 모두 1980년대 후반과 1990년대 초반에 등록되었습니다. 하이데라바드 경찰에 따르면 칸은 은행에서 2600만 루피를 사기 위해 사기를 쳤다. 또 다른 사건에서 그는 4명을 속여 총 7000만 루피를 받아 수수료로 달러를 약속한 혐의를 받고 있다.

경마는 내내 그의 주요 관심사였으며 그는 뭄바이와 푸네를 정기적으로 여행하고 경주에 많은 돈을 투자했습니다.

그에 대한 사건은 무엇입니까?

2006년에 정부 기관은 Khan과 스위스에 기반을 둔 호텔리어인 Philip Anandraj가 스위스에 있는 호텔을 구매하기 위해 거래했다는 소문을 입수했다고 합니다. IT 부서는 2007년 1월 6일과 7일에 그의 거주지를 급습했습니다. 급습이 발생했을 때 Anandraj는 우연히 Khan의 거주지에 있었습니다.

무엇보다도 IT 탐정은 스위스 Union Bank에서 발행한 것으로 보이는 Anandraj의 노트북에서 Khan의 이름으로 된 계좌에 80억 달러(당시 약 37,000루피)의 예금이 있다는 편지를 발견했습니다. 이 계좌로 송금한 내역에서 국제 무기상인 아드난 카슈끄지(Adnan Khashoggi)와의 연결도 이뤄졌다. Khan의 콜카타에 기반을 둔 동료 Kashinath Tapuriah의 거주지에 대한 후속 급습에서 Khan이 UBS에 Tapuriah로 자금을 이체하도록 지시했음을 보여주는 여러 이체 지침이 발견되었습니다.

그러나 이후 조사에서 스위스 당국은 이 모든 문서가 가짜임을 발견했습니다. 베른 주재 인도 대사관이 보낸 편지에 대한 응답으로 스위스 연방 법무부는 UBS에 80억 달러의 보증금이 있다고 주장하는 편지를 위조했다고 선언한 것으로 알려졌다.

급습 이후, IT 부서는 2001-02년부터 2007-08년까지 Khan을 평가했으며 이 기간 동안 그의 총 수입을 평가하여 엄청난 Rs 110,412,68,85,303(Rs 1.1 lakh crore 이상)에 이르렀습니다. 위의 평가를 기반으로 부서는 약 Rs 34,000 crores의 세금을 요구했습니다. IT 부서의 평가는 집행 위원회(ED)가 Khan의 자금 세탁을 주장하는 근거 중 하나가 되었습니다. 이와 관련하여 2011년 특별법원에 고발장이 접수되었습니다.

2011년 3월 ED는 Khan을 체포했습니다. 당시 필립 아난드라즈의 노이다 가문과 카시나트 타푸리아 가문도 습격했다. Tapuriah 역시 나중에 체포되어 이 사건에서 공동 고발되었습니다. 2017년 8월 Tapuriah는 콜카타에서 사망했습니다.

Khan은 PMLA 조항에 따라 2011년 3월에 체포되었습니다. 그는 Arthur Road 교도소에서 4년 8개월 동안 재판을 받았습니다. 그는 2015년 8월 보석을 받았다.

어떤 사건이 진행되었나요?

2016년 2월 뭄바이 D Bench의 소득세 항소 재판소는 Khan의 추정된 해외 소득에 대한 평가를 취소하는 명령을 통과시켰고 이 문제에 대한 추가 조사를 시작한 후 새로운 판결을 위해 해당 사건을 평가관에게 환송했습니다. . 재판소 판결의 효과는 현재 Khan에 대해 확인된 유일한 세금 책임은 Rs 1.1 lakh의 천문학적 수치인 Rs 34,000 crores와 대조적으로 Rs 10 crores의 소득에 대해 Rs 3-4 crores에 불과하다는 것입니다. 크로레.

2011년과 2018년에 제출된 두 건의 ED 사건은 현재 뭄바이에서 자금세탁방지법(PMLA)에 따른 사건에 대해 특별 법원에 계류 중입니다. ED는 이 두 사건에 대해 기소장을 제출했지만 재판은 아직 시작되지 않았습니다. 사건 중 하나의 ED 기소장은 칸을 '하이데라바드 살라르중 박물관에서 다이아몬드 절도' 혐의로 기소했으며, 그는 '국제 시장에서 70만 달러에 판매하고 프런트 회사 이름으로 세탁했다고 덧붙였다. 그러나 박물관과 하이데라바드 경찰은 그런 다이아몬드가 그곳에서 도난당하지 않았다고 이후에 해명했습니다.

한편, 2016년 7월 중앙수사국은 칸과 일부 정체를 알 수 없는 정부 관리들을 범죄 공모와 부패 혐의로 고소했다. Khan은 이 사건에 대해 기관에서 몇 차례 심문을 받았지만 아직 이 사건에 대한 기소장이 제출되지 않았습니다. 그는 또한 푸네에서 위조 여권을 소지한 혐의로 기소된 사건입니다. 이 사건에 대한 청구서는 아직 제출되지 않았습니다.

그가 지난 주에 질문을 받은 이유는 무엇입니까?

최신 개발에서 ED 관계자는 12월 17일과 19일 사이에 연속 3일에 걸쳐 그를 심문했습니다. 심문은 2011년과 2018년 PMLA 사례에 관한 것이었습니다.

Khan의 변호사인 Prashant Patil은 다음과 같이 말했습니다. 이것은 그들이 케이스가 없다는 것을 보여줍니다. Khan씨가 매우 건강이 좋지 않고 여러 건강상의 합병증을 앓고 있기 때문에 우리는 가능한 한 빨리 시험을 시작하도록 신청했습니다. 그는 델리와 봄베이에 있는 ED 및 CBI 사무소에서 여러 차례 소환을 받았고 특별 법원에 계류 중인 동일한 거래 혐의로 괴롭힘을 당했습니다. 여기서 근본적인 질문은 14년의 조사 끝에 칸 씨가 두 건의 자금세탁방지법 사건에 직면하게 된다면 그 돈은 어디에 있느냐는 것이다.

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