설명: Karnataka의 IMA 사기란 무엇입니까?
IMA 사기로 알려지게 된 사건에서 I Monetary Advisory Group이라는 개인 회사는 투자자들에게 투자에 대한 36~64%의 꿈의 수익을 제공하는 폰지 사기를 퍼뜨렸습니다. 회사의 투자 계획은 이슬람의 샤리아 원칙과 일치하는 것으로 나타났습니다.

IMA 그룹 폰지 사기를 조사하는 SIT에 의해 월요일 밤에 벵갈루루 공항에서 구금된 의회 상급 지도자 R Roshan Baig는 카르나타카의 정치적 위기를 카드로 그의 체포에 대비한 카드로 사용했습니다.
IMA 사기로 알려지게 된 사건에서 I Monetary Advisory Group이라는 개인 회사는 투자자들에게 투자에 대한 36~64%의 꿈의 수익을 제공하는 폰지 사기를 퍼뜨렸습니다. 회사의 투자 계획은 이슬람의 샤리아 원칙과 일치하는 것으로 나타났습니다.
회사와 설립자 Mohammed Mansoor Khan은 지난 4~5년 동안 수천 명의 투자자를 유치하는 꿈을 꾸었습니다. 대부분이 중산층 무슬림이었습니다. 금괴 거래, 부동산, 의료 및 기타 사업에 투자한 회사의 성공은 지역 정치인들의 후원도 받았습니다.
이 회사는 일부 서클에서 사람들이 흑인 돈을 백인으로 전환하는 수단으로 간주되었습니다.
2018년 10월경, 이 회사는 RBI 및 기타 기관의 감시를 받았고 경기 침체로 어려움을 겪었습니다. 투자자들은 회사가 지불을 거부하는 것에 대해 불평하기 시작했습니다. Karnataka에서 누렸던 많은 후원 덕분에 회사는 회사 소유주의 개인적 이익을 위해 거의 Rs 4,000 crore의 자금을 빼돌린 혐의를 받았음에도 불구하고 올해 6월까지 조치를 피할 수 있었습니다.
지난 6월, 칸은 경찰 조사가 마무리되면서 사라졌다. 그는 시바지나가르(Shivajinagar)의 MLA인 Baig와 같은 정치인을 회사의 몰락에 대해 비난하는 경찰에 음성 메시지를 남겼습니다. Khan은 Baig가 회사에서 Rs 400 crore를 빌렸고 그것을 돌려주지 않았다고 주장했습니다. 그는 또한 다른 정치인들과 관리들이 IMA 자원을 흘리고 있다고 비난했습니다.
IMA 사기: Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig 간의 관계
Baig는 IMA가 Baig의 주장에 따라 서명한 특별 PPP MOU에 따라 1600만 루피의 규모로 Baig 지역의 공립학교에 자금을 지원한 이후로 Khan 및 IMA 그룹과 밀접하게 연결되어 있는 것으로 알려져 있습니다. Baig는 또한 Khan이 작년에 정부 차원에서 회사가 직면한 문제를 해결하기 위해 노력하는 데 도움을 주었다고 보고됩니다.
Baig의 아들도 IMA와 긴밀한 관계가있는 것으로보고됩니다. Baig는 IMA와의 관계가 지역구의 학교 자금 지원으로 제한되어 있다고 주장했습니다.
Khan이 도망친 후 Karnataka의 최고 장관인 H D Kumaraswamy는 IMA 사기를 조사하기 위해 특별 조사 팀(SIT)을 만들 것을 명령했습니다.
IMA SIT가 구성된 후 공개된 두 번째 비디오에서 Khan은 자신에게 자금을 빌린 주 전역의 사람들 목록을 가지고 있다고 주장했습니다.
또한 읽기 | Mansoor Khan은 비디오에서 지난 30일 동안 침대에 누워 24시간 안에 돌아가고 싶어한다고 말했습니다.
IMA 사기: Karnataka SIT에서 지금까지 체포
Karnataka 예금자 투자 보호법 2004에 따라 조사를 수행하고 있는 IMA SIT는 투자자에게 돌려주기 위해 회사에서 자금을 빼돌린 사람들을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 조사의 일환으로 팀은 지금까지 방갈로르 도시 지역 부국장이었던 승격 IAS 책임자 BH Vijayshankar와 LC Nagaraj 부국장을 IMA에서 긍정적인 정보를 제공하기 위해 5백만 루피에 달하는 뇌물을 받은 혐의로 체포했습니다. 정부에 보고합니다.
여러 정치인, 경찰, 공무원들이 IMA 라세의 수혜자인 것으로 알려져 있습니다.
IMA 사기에 자금세탁 사례를 등록한 재무부 집행국(ED)은 이 문제에 대해 자미르 아흐메드 칸 의회 장관을 심문했습니다.
그러나 IMA 조사가 소수의 사람들을 대상으로 선별적으로 사용하는 주정부의 정치적 도구로 떠올랐다는 느낌도 있습니다.
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